Передбачуваний організатор «криптовалютної» фінансової піраміди OneCoin заарештований в США

Один з передбачуваних організаторів скандально відомої фінансової піраміди OneCoin Костянтин Ігнатов був заарештований 6 березня в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса зі звинувачень, висунутих на його адресу прокуратурою Південного округу Нью-Йорка (SDNY). Про це йдеться в поширеному сьогодні прес-релізі відомства.

Крім Костянтина Ігнатова, звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів сполучення, шахрайство з цінними паперами та відмиванні грошей висунуті ще одному організатору OneCoin, його сестрі Руже Ігнатової, яка поки перебуває на волі. Крім того, у вересні минулого року був заарештований ще один з лідерів проекту Марк Скотт.

Костянтин Ігнатов

Основна бізнес-модель OneCoin полягає в продажу освітніх пакетів по криптовалютному трейдингу. Учасники проекту отримують реферальні комісії за залучення нових осіб та продаж пакетів.

За заявою SDNY, «ця багаторівнева маркетингова система (MLM) посприяла швидкому зростанню мережі OneCoin. За заявою самого проекту, його користувальницька база налічує понад 3 млн, серед яких виявилися особи проживають або працюють в Південному окрузі Нью-Йорку

Також SDNY наполягає, що Ігнатов, Ігнатова та інші представники проекту повідомляли своїм жертвам недостовірну інформацію. До такої оманливої інформації відносяться заяви про те, що криптовалюта OneCoin майнится за допомогою належать компанії серверів, хоча насправді ніякого майнінгу не ведеться.

Також представники проекту заявляють, що в основі OneCoin лежить приватний блокчейн, однак проведене розслідування показало, що ніякого блокчейна там також немає. Крім того, підкреслюють в SDNY, Костянтин Ігнатов робив помилкові твердження про те, що OneCoin готується до проведення IPO, що, на думку прокуратури, повинно було «створити ажіотаж і залучити додаткові інвестиції від жертв».

Підкреслюючи, що висунуті звинувачення поки не були підтверджені судом, прокурор Джеффрі Берман тим не менш зазначає, що обвинувачені створили багатомільярдну «криптовалютную компанію», повністю побудовану на брехні і обмані.

Читайте також  Збитки криптобанка Galaxy Digital Holdings з початку року склали $136 млн

«Вони обіцяли великий прибуток і мінімальний ризик, але, як передбачається, їх бізнес був пірамідою, за якої більше стояло обдурювання, а не нулі та одиниці. Інвестори ставали жертвами, в той час як обвинувачені багатіли», — говорить він.

За заявою SDNY, внаслідок цих шахрайських дій тільки в період між четвертим кварталом 2014 року і третім кварталом 2016 OneCoin Ltd отримала 3,353 млрд євро у вигляді виручки від продажів, отримавши прибуток у розмірі 2,232 млрд євро.

Крім того, в ході розслідування було встановлено, що Ігнатова та її бізнес-партнер будували підприємство, заздалегідь маючи намір йти на обман інвесторів. Зокрема, прокуратора згадує один з листів Ігнатової, в якому вона описувала «стратегію виходу» з OneCoin. Першою опцією там був вказаний сценарій, при якому організатори ховаються з грошима, покладаючи вину за їх пропажу на інших людей.

Нагадаємо, ще у вересні 2016 року Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках Великобританії випустило офіційне попередження про те, що вважає компанію OneCoin шахрайською схемою із застосуванням мережевого маркетингу. Аналогічні заяви були зроблені іншими регуляторними органами країн світу, включаючи бельгійську Служба з фінансових послуг і ринків, Банк Угорщини, Комісію з фінансового контролю Болгарії і правоохоронні структури Швеції та Латвії.

У квітні 2017 року Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) заблокувало рахунки пов’язаного з OneCoin платіжного сервісу IMS International Marketing Services GmbH, а пізніше в тому ж році звинувачення в шахрайстві проти Ружи Ігнатової висунула поліція Індії.

Крім того, у січні 2018 року правоохоронні органи Болгарії провели обшуки в офісах OneCoin і ще 14 пов’язаних з нею фірм, обвинувачених у створенні централізованої криптовалютной піраміди». В результаті рейду були конфісковані сервери, документи та інші докази. Також правоохоронці допитали близько 50 людей, проте арештів не було.

Читайте також  Ethereum змістив XRP з другої строчки CoinMarketCap

Степан Лютий

Обожнюю технології в сучасному світі. Хоча частенько і замислююся над тим, як далеко вони нас заведуть. Не те, щоб я прям і знаюся на ядрах, пікселях, коллайдерах і інших парсеках. Просто приходжу в захват від того, що може в творчому пориві вигадати людський розум.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *